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2019年起私人走賬、第三方平支付、大額支付避稅將大禍臨頭

發(fā)布時間：2019-09-21 10:54:57　最后更新：2019-09-21 11:06:24　瀏覽次數(shù)：5540
          經(jīng)查，德嘉公司在2010年至2014年五年間出租自有房產(chǎn)，通過個人銀行賬戶收取部分承租戶租金并開具收條，租金收入不入賬，少申報租金收入合計18883287.52元。
   國家稅務總局南京市稅務局稽查局根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》（以下簡稱《稅收征管法》）第六十三條第一款規(guī)定：認為德嘉公司構成偷稅，鑒于德嘉公司在稽查局立案檢查之前能夠認識到自己的稅務違法行為，主動補繳稅款和滯納金，符合從輕處罰情節(jié)，對德嘉公司處以偷稅金額3761308.31元0.8倍的罰款3009046.65元。
   原來利用私人賬戶避稅，是大家能想到的最直接的、最安全的避稅方法了。甚至有法人表示，這種方法屢試不爽。但2019年情況有變。不僅嚴查私戶避稅，還會清查多年之前的私人賬戶收款記錄。


   繼金稅三期，ICS之后，又一重錘大數(shù)據(jù)監(jiān)管私戶交易：
2019年6月26日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家稅務總局、國家市場監(jiān)督管理總局四部委聯(lián)合召開企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動會，共同運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。
   ①目前，中國工商銀行、交通銀行、中信銀行、中國民生銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、上海浦東發(fā)展銀行等8家銀行作為首批用戶接入企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，其他銀行、非銀行支付機構將按照“自愿接入”原則陸續(xù)申請接入系統(tǒng)。也就是說，很快系統(tǒng)會覆蓋所有銀行。
   ②未來，四部門將深化跨部門信息共享和交流合作機制，逐步擴大企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)功能，依托系統(tǒng)加大在企業(yè)和個人賬戶服務、信用信息共享等方面的深度合作。
      
   2019年2月25日起，取消銀行賬戶許可地區(qū)由江蘇省泰州市、浙江省臺州市擴大至江蘇省、浙江省。其他各省（區(qū)、市）、深圳市在2019年年底完成取消銀行賬戶許可工作。
   （1）建立涉企信息共享機制和企業(yè)銀行賬戶違規(guī)聯(lián)合懲戒機制。嚴厲打擊企業(yè)多頭開戶，亂開賬戶，出租、出借、出售賬戶行為?；緫糁荒荛_一個，匿名賬戶和假名賬戶將無容身之地！
   （2）嚴查企業(yè)基本戶、臨時戶的開立、變更、撤銷，并加強企業(yè)銀行賬戶管理。涉及可疑交易報告的賬戶，銀行將按照反洗錢有關規(guī)定采取措施，核實違規(guī)的，嚴肅處理。

 中國人民銀行在2017年7月1日施行的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》（銀發(fā)[2016] 第3號）中對大額交易進行了定義：


如果發(fā)生了大額交易，金融機構要執(zhí)行以下操作：

（1）大額轉賬支付由金融機構通過相關系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告。并在交易發(fā)生日起的第2個工作日報告中國人民銀行總行。

（2）大額現(xiàn)金收付由金融機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告。并在于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种?，并由其轉報中國人民銀行總行。然后銀行、稅務就開始聯(lián)動徹查你了。


    根據(jù)《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作有關要求的通知》（銀發(fā)〔2018〕125號），2019年1月1日起，非銀行支付機構也要提交大額交易報告了。

  也就是說，2019年1月1日起，通過微信、支付寶等第三方支付機構轉賬出現(xiàn)大額交易和可疑交易也將受到嚴查！

    隨著銀稅聯(lián)動的不斷升級優(yōu)化，最終銀行、稅務信息將實現(xiàn)無縫對接，屆時，金稅三期的大數(shù)據(jù)比對將發(fā)揮前所未有的威力，即使有一絲蛛絲馬跡也很容易被發(fā)現(xiàn)，2019私戶收款的避稅方式，真的不再安全了。






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